Reportes a la UIAF.
Circular Externa No. 100-000016 de 2020
Capitulo X Circular Básica Jurídica No. 100-000006d de Agosto de 2016
Si es Vigilado por la Superintendencia de Sociedades y si se encuentra en la categoría de Entidades Reportantes, TENGA EN CUENTA el calendario para el mes de Octubre y NO OLVIDE realizar los reportes a la UIAF. Evite ser sancionado.
- Sector de Agentes Inmobiliarios.
- Sector de Comercialización de metales preciosos y piedras preciosas.
- Sector de Servicios Jurídicos.
- Sector de Servicios Contables.
- Sector de Construcción de Edificios y Obras de Ingeniería Civil.
- Sector de Activos Virtuales.
- Sectores de Supervisión especial o regímenes especiales.
- Régimen aplicable a las Empresas que reciban aportes en Activos Virtuales.
- Cualquier otro Sector: que estén en Vigilancia permanente o al control de la Superintendencia de Sociedades y que a 31 de diciembre del año anterior hubieren obtenido ingresos totales o superiores a 40.000 SMMLV
Sistema que deben Aplicar: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM - SAGRILAFT (monto de ingresos iguales o superiores a 40.000SMMLV a 31 de Diciembre del año anterior).
Fuente: UIAF
Cuente con nosotros, Le asesoramos y brindamos todo el soporte que requiera necesario para los Reportes a la UIAF a través del SIREL, también le ayudamos con Oficial de Cumplimiento y la Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM - SAGRILAFT.
Contáctenos sin costo alguno para tener el gusto de atenderle.
